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吉林高速第三届监事会第四次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-20 21:47:05   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
吉林高速公路股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月19日8:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开...

吉林高速公路股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月19日8:30时在吉林省长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室召开第三届监事会第四次会议。应参会监事3人,实际参会监事3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席冯秀明先生主持,经与会监事审议、投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一、2019年度监事会工作报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

二、2019年度财务决算报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

三、2019年度报告及摘要

监事会认真审核了大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度标准无保留意见审计报告暨公司2019年度报告,认为:公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。在审核过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

四、2019年度利润分配预案

结合目前公司的经营状况,公司未来存在较大的资金需求,为维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,本次2019年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司《2019年度利润分配预案》。

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

五、2020年度财务预算报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

六、2019年度内部控制评价报告

表决结果 3票同意、0票反对、0票弃权

会议同意将上述一、二、三、四、五项议案提交2019年年度股东大会审议。特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会2020年3月20日

报备文件:吉林高速第三届监事会第四次会议决议


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